观点网讯：4月20日，国美零售控股有限公司董事会宣布该公司建议进行股份合并。

董事会建议，按该公司股本中每10股每股面值为港币0.025元的已发行及未发行股份将合并为一股每股面值港币0.25元的合并股份的基准，进行建议股份合并。

于公告日期，国美零售法定股本为港币50亿元，分为2000亿股每股面值港币0.025元的股份，其中33,756,544,199股股份已发行及已缴足或入账列为缴足。假设于本公告日期至股东特别大会日期概无另行发行或购回股份，紧随建议股份合并生效后，该公司的法定股本将为港币50亿元，分为200亿股每股面值港币0.25元的合并股份，其中3,375,654,419股合并股份将予发行。

目前国美零售股份以每手1000股股份的单位于联交所买卖，预期每手买卖单位不会因股份合并而发生变动。根据联交所所报股份于最后交易日收市价每股股份港币0.46元（相当于每股合并股份港币4.60元）计算，每手股份之价值为港币460元，假设建议股份合并已经生效，每手合并股份理论市值将为港币4,600元。

于本公告日期，国美零售拥有两笔5%于2023年到期（可选择延期至2025年）的可转换债券，未偿还本金额分别为2亿0美元及1亿美元。于本公告日期，每股现有股份的转换价分别为港币1.2元及港币1.24元。于配发及发行合并股份后，预期转换价将根据可转换债券的条款予以调整。