存款多少会被监管?我亲戚给我转100万银行查吗?

2023-05-24 13:18:06 来源:科极网

存款多少会被监管

在银行存款时,如果一日累计存款超过50000人民币,或者大于10000美金就会被监管,储户需登记资金的来源或者用途,这也是为了防止洗钱等情况的发生,这个规定并不会限制储户的存取款数额,只是需要填写自己的资金来源或者资金用途,只要储户的资金来源是合法的,就不会有什么影响。

另外对于单位存款来说,的规定是相同的,存取款金额达到50万以上,就需要进行登记。另外存款还根据不同地区设置了门槛,比如在河北省就是10万元,深圳的限额是20万元,而浙江省则是设置到了30万元。

我亲戚给我转100万银行查吗

会查

1.一个月30万流水会被监控的。我亲戚给我转100万银行会查的。

2.会被监控。个人流水超过20万,相关部门为履行大额交易行为会实施一定的监控措施。

3.我亲戚给我转100万银行会查。若是这一百万超过了最近的流水,对被转入用户来说属于大额,那么银行会查,若是平时流水就大,则无所谓。

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