工行深州支行成功堵截一起电信诈骗案

发布时间:   来源:中国经济网  


(资料图)

近日,一客户前往工行深州支行营业室办理取现业务,支取现金8万。当该支行工作人员询问客户取款用途时,客户一会说是用做彩礼,一会又说是用做生意,且眼神躲闪,引起了银行的注意。

该支行工作人员发现该客户银行卡近期突然启用,不同交易跨行汇入后当天支取现金,交易异常,非常可疑。网点负责人立即与当地公安局反诈中心联系,确认该账户资金确属诈骗资金。次日,张某因涉嫌帮助隐瞒犯罪所得被拘留。

自“断卡”行动以来,工行深州支行一直狠抓、严抓案防工作,在开卡、挂失换卡、限额调整、取现环节严控风险,坚持做好反诈工作。(白晓玥)

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